Martes, 25 de Septiembre de 2018  |  Paso de los Libres  |  Corrientes  |  Activos: 2976
     RTA SE
Buscador
 
Ruta del Dinero K
Vinculan a Tevez y Heinze con cuentas en Suiza de los hijos Lazaro Báez
Aunque no fueron imputados, Carlos Tevez y el "Gringo" Heinze quedaron en la mira de la Justicia federal por figurar como depositantes de una cuenta en Suiza vinculada a los Báez.
El jugador de Boca Carlos Tevez y el director técnico (DT) de Vélez, Gabriel Heinze, figuran como depositantes de una cuenta en Suiza vinculada a una empresa radicada en Panamá que tiene como beneficiarios a los hijos del empresario detenido Lázaro Báez.

La información surgió de un informe que recibió el juez federal Sebastián Casanello, quien ya elevó a juicio una parte de la causa contra Báez por presunto lavado de dinero proveniente de sobrefacturación en contratos de obra pública.

Ni el jugador estrella de Boca ni el DT de Vélez están imputados en la causa contra Báez, aunque Casanello investigará ahora los motivos de las transferencias, según informaron fuentes judiciales.

De acuerdo al informe, Tevez habría depositado u$s 550.000 el 27 de marzo de 2012 en la cuenta de la empresa panameña Fromental Corp. en el banco Suizo Lombard Odier.

Entre las más de 40 transferencias analizadas, figura una de Heinze por u$s 180.000 el 16 de enero de ese año a la cuenta suiza de la misma empresa radicada en Panamá en 2011.

Fuentes judiciales remarcaron que Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, hijos del empresario detenido, están inscritos como beneficiarios finales de la cuenta investigada en Suiza y de la firma radicada en Panamá.

Además, La empresa Fromental Copr. Tiene omo directores al contador y al abogado de Báez, los detenidos Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco.

En el informe que llegó desde Suiza, también figuran transferencias en euros de los futbolistas Hernan Pellerano y Leandro Ulloa a una cuenta de la financiera SGI, también conocida como La Rosadita, y del club Unión Deportiva Almería por cifras que van de 2.500 a 12.500 euros.


Martes, 13 de marzo de 2018

Volver

EN EL AIRE
Los Elegidos del Verano
Confluencia FM
Próximo programa:
- 00:00
ENCUESTA
La Seguridad en Paso de los Libres
1- Regular
2- Mala
3- Buena
CHAT BOX
03/06/2015 - 7:56:00
adm pagina: el chat box es para interactuar con los programas
03/06/2015 - 7:55:00
adm pagina: lamentablemente cerramos chat box por personas queno saben utilizarlo
03/06/2015 - 7:54:00
adm pagina: lamentablemente cerramos chat box por personas queno saben utilizarlo
03/06/2015 - 7:54:00
adm pagina: lamentablemente cerramos chat box por personas queno saben utilizarlo
03/06/2015 - 7:53:00
adm pagina: lamentablemente cerramos el chat box por personas que no saben utilizarlo
03/06/2015 - 7:52:00
adm pagina: lamentablemente cerramos chat box por personas queno saben utilizarlo
NOMBRE
MENSAJE
100
 C.
Ingrese el código mostrado arriba:
   
 
Telefonos: 03772 425777 / 424542 / 424332
Email y MSN: contacto@confluenciafm.com.ar
© Copyright 2010 www.confluenciafm.com.ar | Todos los derechos reservados.